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近日，新平县公安局摧毁了一个盘踞在辖区内的电信网络诈骗团伙，涉案金额1300余万元，70名涉嫌帮助电信网络诈骗违法人员被依法处置，其中40人被采取刑事强制措施、30人被给予相应行政处罚。
今年年初，新平警方在工作中发现，辖区的李某、普某某明知涉嫌转移诈骗资金，仍将自己的银行卡交给他人使用，并协助到银行柜台、ATM机取款。获取线索后，新平警方进一步深挖，发现辖区的施某某、李某某、裴某某、唐某某等40人的银行卡异常，其中唐某某资金进出账高达500余万元、裴某某240余万元、李某某230余万元、施某某160余万元……且40人相互有联系。
经过进一步调查，民警发现这些资金均为全国各地被诈骗的钱款，多则十几万元，少则几千元。通过深挖线索，民警还发现辖区的朱某某等人，将银行卡贩卖给施某某、李某某，用于帮助转移诈骗资金。
经过半年不懈努力，办案民警辗转多个省份，成功将施某某等70名涉嫌“帮信罪”违法人员全部抓获。
经讯问，2021年以来，施某某等人为获取非法利益，为诈骗分子提供自己名下多张银行卡用于转移诈骗资金，并组织、带领他人到柜台、ATM机取现后，以现金方式存入诈骗分子的银行账户。施某某等人还长期收购银行卡，通过聊天软件，与境外诈骗分子联系，为境外诈骗分子转移诈骗资金，并从中获利。
目前，施某某等40人已被新平县公安局移送起诉，其余30名涉嫌贩卖银行卡人员被给予相应行政处罚。（玉溪日报通讯员 苏献东）
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